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大连热电2019年年度董事会经营评述

时间:2020-04-10 16:08    来源:同花顺

大连热电(600719)(600719)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2019年,公司坚定发展信心,通过加强内部管理,妥善应对了公司内外严峻考验,克服房地产发展趋缓、固定资产投资加大等因素影响,在圆满完成经营目标、做好供热服务保障的同时,围绕转型升级目标,在安全环保、降本增效、提质升级等方面也取得了一系列重要成果。

报告期内,公司重点工作如下:

1.重点项目取得重大成效和关键进展,转型升级工作推进顺利。

年内顺利完成北海电厂脱硫系统改造、噪音治理、一期主蒸汽管道更换改造、一期低压配电盘改造,提前实现超低排放,消除了困扰北海电厂运行的重大安全隐患和环保噪音问题,为今后

发展打下坚实基础;新建高温水大管网和北海吸收式热泵项目顺利投产,大幅提高了整体供热保

障能力和能源利用效率,运行经济性提升明显。

北海扩建热源已完成环评、土地预审等前期手续,工程项目正在有序推进当中。

2.开展技术合作,提高运行精细化水平,持续改善经营质量。

与华为、丹佛斯等高新技术企业开展供热技术合作,优化热力站远程控制平台,有效解决大型高温水网热量分配问题,针对大连地区情况调整完善气候补偿、辐照补偿等功能,结合自动调

温曲线,所有供热站实行自动化运行,调控及时性显著提升,供需平衡性提高,热力站能耗有明

显下降。

3.落实安全环保管理,坚持红线思维,保障依法依规经营。

建立安全生产“四项机制”,贯彻落实安全生产责任制,各生产单位实行安全承诺公告制度。

做好安全检查、应急演练的同时,实行管理关口前移,加强外委施工单位的安全管理,并做好属

地化管理,确保施工作业安全规范;加强安全教育培训,提升全员安全意识,完成特种作业人员

培训及企业主要负责人及安全管理人员培训。

公司整体生产形势保持平稳,全年未发生重伤以上人身事故,重大火灾事故及重大设备责任事故,未发生供暖停供事件,职业病发生率为零。所有环保设备稳定达标运行,北海电厂提前实

现超低排放,噪音等各类环保问题也按期解决,取得了预期效果。

4.不断改进供热服务标准,高标准严要求打造“服务热电”品牌。

重视服务品牌的社会价值和市场价值,多种措施不断提升供热服务深度和水平,履行好民生供热企业的社会职责。一是落实地方政府“一降两提高”“三高”等供热服务理念,重视民生服

务、社会责任,进一步完善“供暖管家”制度,增加终端服务人员投放,提升用户服务的便捷性;

二是进一步优化业务流程和审批权限下放,丰富“一站式”服务内涵和效率,提高便民服务水平;

三是明确责任和考核管理,结合“不忘初心、牢记使命”主体教育,做实做细一线窗口工作,用

户服务满意率提升明显;四是利用在线监测等技术手段,提前发现分析潜在供热服务问题,提前

操作,降低对用户的影响。二、报告期内主要经营情况

2019年,公司完成发电量50,501万千瓦时,同比增加6,134万千瓦时,增幅13.8%,完成年计划106.5%。发电量增长主要是因为北海电厂设备改造后出力大幅提升,稳定经济运行;东海电厂考虑运行经济性,夏季停运时间长,发电量相对减少。

完成蒸汽销售量68.6万吨,同比增加3.4万吨,增幅5.2%,完成年计划97.9%。售汽量同比增长因为北海电厂出力提升,市场需求增长。

完成高温水销售量38.8万吉焦,同比增加3.5万吉焦,增幅9.8%,完成计划107.7%。因热用户发展,高温水销量增长。

公司期末供暖面积1,684万平方米,比上年增加7万平方米。

截至2019年12月31日,公司资产总额22.61亿元,净资产总额7.38亿元,比年初分别增长9.51%、1.27%,资产负债率67.38%。报告期内,公司实现营业收入7.67亿元,增幅4.94%,净利润1,127.1万元,同比增幅316.39%。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

公司主营业务分为发电和供热两个板块。发电业务受电力改革尤其是燃煤发电上网电价形成机制改革影响较大,从经济效益出发,按“以热定电”原则控制发电上网。供热业务随市场发展逐年增长,主要为大连市内核心区域及庄河市区用户提供供热服务,目前公司在此区域内处于垄断地位,随着大连清洁取暖规划的实施,此区域内分散供热的负荷将并入公司热网,进而巩固公司的市场优势。

公司正处于体制改革、设备更新、技术进步阶段,北海热电厂已完成超低排放及设备产能改造,热源能力、效率提升,达到清洁供暖规划要求,增强公司的市场竞争力。公司将继续坚持服务于民生,服务于大众,树立优质的服务理念,积极推进新技术、新能源应用,实现产能最大化,保证安全经济运行。

(二)公司发展战略

公司将以国家发展新型战略产业为指导,以东北振兴发展为契机,坚持改革、创新、发展,认真调研论证“十四五”规划的基本思路和发展方向,统筹规划北海热电厂新建项目及东海热电厂关停,以市场开发为龙头,以经济效益为中心,以三项制度改革为动力,全面落实经营责任,全力夯实基础管理,利用上市公司平台开展资本运作,壮大企业资本实力,完善法人治理结构,健全公司管理制度。

(三)经营计划

2020年公司将全面贯彻“十三五”规划,坚持改革、创新、发展思路,以经济效益为中心,以市场发展为龙头,以产业结构调整为契机,继续落实经营责任制,深化体制机制改革,提高主营业务经营质量,加快推进北海改扩建等重点项目和工作任务,全力提升企业运营能力。

主要经营目标:

1、完成发电量39,782万千瓦时,供热量762万吉焦;

2、实现主营收入7.1亿元。

为了实现上述经营计划,重点工作和和保障措施:

1、加强经营管理,提升主营业务质量。

2、抓住机遇发展市场,积极拓展主业。

3、加快推进重点项目,保证企业顺利转型。

4、继续深化制度改革,提高企业运营能力。

以上经营目标及预计会受到风险、不明朗因素及假设的影响,实际结果可能与该等陈述有重大差异。该等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成投资风险。

(四)可能面对的风险

1、房地产市场对供暖业务影响:房地产开发受经济环境影响较大且存在较明显的周期性,同时存在区域供热规划的限制,另外供热区域内停供率逐年上升,导致供热收入存在一定不确定性。

2、电力市场需求影响:目前辽宁省电力市场供大于求以及上网电价的下调,公司发电上网业务存在继续削减的风险。

3、环保维护投入成本高:公司虽然已完成超低排放改造,但为了保证达标排放,仍需加大对环保设备的维护及耗材的采购。

4、设备老化:电厂机炉及热网管道均为高温高压设备,而且供热发电设备具有一定的使用周期,公司为了保持设备安全运行,需要定期开展检修、维护、更换和试验,消除安全隐患,因此设备维护、更新成本持续加大。四、报告期内核心竞争力分析

1、热电联产符合产业政策。热电联产符合供热行业发展趋势,在区域供热方面比分散燃煤锅炉具有节能高效、环保优势,未来一段时期仍将成为城市集中供热的主要方式。

2、市场资源充足,发展潜力大。公司作为大连市城市中心区核心供热企业,服务对象集中分布于主城区核心商圈及大型生活区,市场资源丰富,热需求相对充足稳定。随着大连地区清洁取暖工作推进,拆炉并网项目持续推广,未来市场发展潜力良好。

3、热源提质升级,热网改造稳步实施。公司根据市场发展需要,实施提质升级改造方案,完成北海电厂热源升级及高温水网改造,提升设备产能及供热效率,满足了热用户不断增长的需求。

4、行业经验丰富,运营管控能力强。公司长期从事热电联产集中供热业务,在生产经营过程中积累了丰富的行业经验,在节能减排、供热技术、运营管控、供热服务等方面有相对优势。

5、积极开展新能源应用,提升持续发展能力。公司在依靠传统供热方式的同时,响应政府节能减排政策,积极布局清洁能源领域。通过电锅炉、燃气炉、吸收式热泵等清洁能源技术应用突破传统供热方式,持续巩固市场地位和竞争优势。